为进一步加强内部控制管理，提升风险防范能力，招金精炼正式聘请信永中和会计师事务所开展专项内控审计工作，全面开启内控体系优化升级新篇章。

多维审计聚焦三大核心目标

本次审计以“查问题、补漏洞、强体系”为行动纲领，构建“设计 - 执行 - 监督”全链条审查机制：

深度诊断内控实效：对财务管理、采购流程、生产运营等 20 余个关键业务模块的内控设计有效性及执行合规性开展地毯式排查，重点关注重大风险点与管理盲区。

靶向治理管理短板：针对审计发现的问题建立“问题清单-整改台账-验收闭环”管理机制，由审计内控部牵头协同业务部门制定定制化改进方案，从源头规避资金管控、合规运营等领域的潜在风险。

构建长效监督体系：通过开展内控合规培训等举措，推动全员规则意识从“被动执行”向“主动合规”转变，确保内控要求嵌入业务全流程。

战略引领筑牢可持续发展根基

 作为公司2025年度治理优化的重点工程，此次专项审计是招金精炼深化“制度管事、流程管人”管理理念的关键实践。内控体系优化不仅是应对外部监管要求的必然举措，更是提升内生发展动力的核心抓手——通过将审计成果转化为管理效能，可有效降低运营损耗率、提升决策合规性，为公司冲刺行业标杆企业筑牢制度防线。

此次专项审计是公司完善治理结构、提升管理水平的重要举措，将有力推动公司内控管理向更高标准迈进，为实现高质量、可持续发展奠定坚实基础。